СГД раскрыла преступную схему «отмывки» денег
Служба госдоходов (VID) передала в Специализированную прокуратуру по организованной преступности и другим отраслям материалы начатого в конце октября уголовного процесса, начатого против физического лица по подозрению в мошенничестве с налогом на добавочную стоимость.
В рамках уголовного процесса изъяли 81 797 евро — эта сумма признана преступно нажитыми средствами.
В ходе расследования было установлено, что физическое лицо организовало цепочку фиктивных сделок с целью снизить объемы вносимого в госбюджет НДС, а также незаконно получил право на вычет предналога НДС по фактически не совершенным сделкам, что привело к значительным потерям в государственном бюджете.
В преступной цепочке были задействованы 25 предприятий на территории Латвии и за ее пределами, занимающихся оптовой торговлей продуктов. По предварительным данным, ущерб, причинный государству, составил более 2 миллионов евро. Также констатировано присвоение чужой собственности на сумму более 3 миллионов евро и «отмывание» средств в размере 700 000 евро.
Источник: Rus.delfi.lv.
